Compliance Officer для Электронной Денежной Институции

Что за роль

В этой роли Compliance Officer вы будете отвечать за соблюдение всех нормативных требований и внутренних политик в области электронных денежных услуг. Ваша задача — обеспечить соответствие компании стандартам, связанным с предотвращением финансовых преступлений и регулированием платежных услуг.

Что предстоит делать:
• Мониторинг и обеспечение соблюдения нормативных актов для Электронных Денежных Институтов, включая AML/CFT.
• Разработка и внедрение compliance-политик и процедур.
• Проведение регулярного мониторинга соблюдения и оценки рисков.
• Контроль AML/CTF, включая проверку клиентов и мониторинг транзакций.
• Взаимодействие с регуляторами и аудиторами по вопросам compliance.
• Проведение тренингов для сотрудников по вопросам соблюдения норм.
• Подготовка отчетов о соблюдении для руководства и совета директоров.

Что важно знать

Идеальный кандидат должен иметь степень в области права, финансов или бизнеса и минимум 3–5 лет опыта работы в compliance в сфере финтеха или платежей. Знание AML/CFT норм и опыт работы с инструментами мониторинга соблюдения будут преимуществом. Это важная роль, требующая внимательности к деталям и способности работать с различными заинтересованными сторонами.