Специалист по комплаенсу и финансам

Что за роль

Специалист будет заниматься банковским направлением и сопровождать платежи и compliance-процессы. В работе сочетаются коммуникация с банками, обработка запросов и клиентских документов, контроль рисковых профилей, а также подготовка внутренней документации по AML и предотвращению мошенничества.

Что предстоит делать

• Сопровождать банковские переводы и платёжные заявки, обрабатывать Payment Applications и запросы по SWIFT.
• Взаимодействовать с банками по вопросам compliance, RFI и Recall.
• Собирать и проверять документы клиентов, сопоставляя их с установленным risk profile.
• Вести учёт Recall Rate и готовить еженедельную отчётность по банкам.
• Разрабатывать и редактировать политики AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT и EWRA.
• Работать с банковскими запросами и поддерживать актуальность сопроводительной документации по платежам.

Что потребуется

• Опыт работы в Compliance или Finance от двух лет.
• Хорошее понимание банковских процессов и платёжных систем.
• Знание KYC, KYT и Crypto Monitoring.
• Разговорный английский язык.
• Опыт в FinTech, криптобирже, Gambling или смежной сфере.
• Опыт работы с Sumsub или другими сервисами верификации будет преимуществом.
• Самостоятельность, внимательность и понимание рабочих процессов.

Что важно знать

Работа сосредоточена на банковских платежах и взаимодействии с финансовыми организациями. В вакансии указан офисный график с 10:00 до 18:00; размер оплаты — до €2000 и зависит от опыта. В исходном объявлении также указано возрастное ограничение до 30 лет.