Head of Transaction Monitoring

Что за роль

BCB Group ищет руководителя направления Transaction Monitoring для контроля операций с фиатными и цифровыми активами. В зоне ответственности — полнота мониторинга по всем продуктам, организация обработки алертов и развитие контрольной функции в регулируемом бизнесе. В команде — более 10 аналитиков.

Что предстоит делать

• Владеть системой мониторинга транзакций по Группе: поддерживать правила, сценарии, пороги срабатывания и документировать обоснование настроек.
• Проверять, что все продукты, юридические лица и платёжные потоки полностью передают данные в системы мониторинга, включая новые продукты до запуска.
• Организовать полный цикл работы с алертами и делами: первичную оценку, расследование, эскалацию, ведение кейсов и закрытие с соблюдением SLA и стандартов качества.
• Планировать пропускную способность, управлять графиками аналитиков и сокращать очереди и накопленные бэклоги.
• Контролировать работу внешних поставщиков услуг, включая соблюдение SLA и качество проверок.
• Руководить калибровкой правил, проверкой их эффективности и автоматизацией повторяющихся операций, не требующих сложных экспертных решений.
• Развивать команду, готовить SOP, систему QA/QC и управленческую отчётность для старшего руководства.

Что потребуется

• Не менее пяти лет опыта в мониторинге транзакций или расследованиях финансовых преступлений, включая минимум два года на руководящей позиции.
• Опыт в платежах, электронных деньгах, банковском секторе или криптоиндустрии; опыт работы одновременно с фиатными и цифровыми активами будет преимуществом.
• Практика улучшения мониторинговой функции: перестройка правил, работа с бэклогом и автоматизация процессов с измеримыми результатами.
• Опыт планирования загрузки, контроля качества, управления операционными SLA и внешними подрядчиками.
• Знание проектирования правил, настройки порогов и тестирования эффективности; понимание требований Великобритании по AML, включая MLRs и JMLSG, санкционных режимов и PEP-проверок.
• Умение анализировать данные; SQL или Python будут преимуществом. Дополнительным плюсом станут Chainalysis, Elliptic или TRM, а также знакомство с требованиями Франции, Канады, ОАЭ и Швейцарии.

Что важно знать

Необходимо посещать лондонский офис не реже одного дня в неделю. В пакете указаны 30 дней отпуска, четыре дополнительных дня для благополучия сотрудников и один день волонтёрства в год, частная медицинская страховка, пенсионная программа, страхование дохода и жизни, а также расширенные политики поддержки родителей и сотрудников в период менопаузы. Компания отмечает прямой доступ к старшему руководству и возможность самостоятельно отвечать за важный контрольный процесс.

О компании

BCB Group предоставляет регулируемые платёжные и торговые услуги с фиатными и цифровыми активами. Компания обслуживает цифровую экономику через Client Console, API и сеть мгновенных расчётов BLINC.