AML Officer

Описание роли

В качестве AML Officer в компании PayDepot вы станете ключевым специалистом, отвечающим за разработку и внедрение процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основная задача — обеспечить соответствие деятельности компании строгим требованиям регуляторов (CySEC и международных стандартов). Вы будете вести комплексную проверку клиентов (KYC), анализировать транзакции на предмет подозрительной активности, готовить внутренние и внешние отчеты, а также оперативно реагировать на запросы контролирующих органов.

Ваши ключевые обязанности:
* Проведение глубокого анализа клиентов и контрагентов по методике KYC/AML;
* Мониторинг ежедневных финансовых операций, выявление и документирование подозрительных транзакций;
* Подготовка регулярных отчетов для внутреннего комитета по комплаенсу и внешних регуляторов;
* Взаимодействие с экспертами CySEC, участие в аудиторских проверках;
* Разработка и обновление внутренней политики AML в соответствии с изменениями законодательства.

Уникальность вакансии

Эта позиция идеально подходит для тех, кто стремится расти в динамичном FinTech- и crypto-окружении. Мы предлагаем:
* Полную поддержку процесса релокации на Кипр, включая оформление визы и поиск жилья;
* Работу в современном офисе в Лимассоле с видом на море и гибкой внутренней культурой;
* Возможность прохождения сертификаций ACAMS и CySEC за счет компании;
* Команду профессионалов с опытом работы в международных платежных системах;
* Участие в стратегических проектах по расширению линейки финансовых продуктов.

О компании PayDepot

PayDepot — быстрорастущая FinTech-компания, специализирующаяся на предоставлении платежных решений и криптовалютных услуг для бизнеса по всему миру. Компания имеет лицензии CySEC, сотрудничает с ведущими банками Европы и внедряет передовые технологии безопасности. Мы ценим прозрачность, инновации и взаимную поддержку в команде. Наш офис в Лимассоле оборудован по последнему слову техники, а коллектив состоит из экспертов разных стран.