Специалист по AML-мониторингу транзакций

Что за роль

Специалист по AML-мониторингу транзакций отвечает за соблюдение регуляторных требований и управление рисками в области финансовых операций. Роль требует глубокого понимания AML-регуляций и способности к аналитической работе в динамичной среде.

Что предстоит делать

• Поддерживать актуальное знание AML‑регуляций и гайдлайнов (FCA, FinCEN, FATF)
• Проводить регулярную оценку рисков существующих клиентов
• Выполнять ongoing CDD‑мониторинг: проверка личности, сбор документов, санкционный и PEP‑скрининг
• Вести и развивать процедуры EDD для высокорисковых клиентов и транзакций
• Обеспечивать корректное ведение записей по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA
• Управлять системами мониторинга транзакций, разбирать алерты и проводить расследования

Что важно знать

Работа в международной финтех-среде с акцентом на регуляторную экспертизу и развитие платежных продуктов. Ожидается высокая степень самостоятельности и способность адаптироваться к изменениям.