Senior AML Officer | Blockchain Risk Scoring Expert

Что за роль

В команду криптовалютного процессинга требуется Senior AML Officer, который будет отвечать за мониторинг и анализ транзакций, а также разработку и оптимизацию моделей AML Risk Scoring. Роль включает в себя взаимодействие с AML-сервисами и автоматизацию процессов.

Что предстоит делать

• Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций.
• Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring.
• Настройка оптимальных порогов риска и минимизация False Positives.
• Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров.
• Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами и оптимизация условий сотрудничества.
• Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании.

Что потребуется

• Экспертное понимание механизмов AML и принципов блокчейн-аналитики.
• Глубокое знание математики AML Risk Scoring и алгоритмов расчёта рисков.
• Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score.
• Опыт работы с платформами, такими как Chainalysis или Elliptic.
• Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса.
• Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений.

Что важно знать

Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте с возможностью выстраивания и совершенствования AML-инфраструктуры. Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами и конкурентная заработная плата по результатам собеседования.