Head of Compliance

Что за роль

Роль Head of Compliance в Karta.io фокусируется на создании и управлении операционными процессами compliance, включая AML, KYC и мониторинг транзакций. Это ключевая позиция для обеспечения соответствия регуляторным требованиям и управления рисками в динамично развивающейся FinTech-компании.

Что предстоит делать

• строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
• разбирать suspicious activity/fraud/chargebacks/abuse-кейсы
• работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
• вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
• участвовать в запуске новых рынков и продуктов
• работать с Sumsub/Onfido, Chainalysis/TRM Labs/Elliptic

Что потребуется

• 5–8+ лет в Compliance / AML / risk
• опыт построения или трансформации compliance-системы с нуля
• знания в проектировании risk logic и transaction monitoring
• глубокое понимание AML/KYC/KYB/sanctions (WW/EU/UK)
• опыт работы с payment flows (cards/PSP) и базовое понимание crypto flows
• умение работать с банками и платёжными провайдерами
• владение английским от B2+

Что важно знать

Работа в Karta.io предполагает высокий уровень ответственности и возможность влиять на стратегию compliance в компании. Формат работы полностью удалённый, что позволяет гибко управлять временем и местом работы.