Head Of Compliance для FinTech-платформы

Что за роль

Роль Head Of Compliance в Karta.io включает построение и управление операционным compliance-процессом от onboarding и KYC до transaction monitoring. Это ключевая позиция в FinTech-компании, работающей с виртуальными картами и крипто-инфраструктурой, где важно учитывать риски и соответствие нормативным требованиям.

Что предстоит делать

• строить AML/KYC/KYB/CTF-процессы и transaction monitoring
• разбирать suspicious activity, fraud, chargebacks и abuse-кейсы
• работать с банками, PSP, крипто-партнёрами и регуляторами
• вести sanctions screening (OFAC/EU/UK) и risk assessment
• участвовать в запуске новых рынков и продуктов
• работать с Sumsub, Onfido, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic

Что потребуется

• 5–8+ лет опыта в Compliance, AML или risk management
• опыт построения или трансформации compliance-системы с нуля
• знание AML/KYC/KYB/sanctions на уровне WW/EU/UK
• понимание payment flows и базовых крипто-потоков
• опыт работы с банками и платёжными провайдерами
• владение английским от уровня B2+

Что важно знать

Формат работы полностью удалённый, с командой, работающей в разных часовых поясах. Оплата на уровне рынка, обсуждается на встрече. Идеальный кандидат — это человек, который комфортно берёт на себя ответственность и способен работать в условиях неопределённости.