Руководитель по соблюдению нормативных требований в FinTech

Что за роль

Роль руководителя по соблюдению нормативных требований в FinTech-секторе включает в себя управление рисками, связанными с соблюдением законодательства и финансовыми преступлениями. Основная задача заключается в разработке и внедрении стратегий соблюдения нормативных требований для поддержки международного роста компании.

Что предстоит делать

• Разрабатывать политику, процедуры и внутренние контрольные механизмы для обеспечения соблюдения нормативных требований.
• Мониторить законодательство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF), а также правила, касающиеся криптоактивов и платежных услуг.
• Контролировать процессы AML/KYC, включая мониторинг транзакций и эскалацию подозрительных действий.
• Оценивать риски, связанные с крипто-фиатными транзакциями и цифровыми активами.
• Поддерживать лицензирование и взаимодействие с регуляторами и банковскими партнёрами.
• Устанавливать контрольные механизмы для высокорисковых клиентов, включая iGaming и ставки.
• Оценивать банки и платежные сервисы, а также проводить дью-дилидженс для партнёров.
• Сотрудничать с руководством и внешними консультантами по вопросам соблюдения норм.

Что важно знать

Данная роль требует глубоких знаний в области соблюдения нормативных требований в FinTech и криптоиндустрии. Ожидается, что кандидат будет иметь опыт работы с высокорисковыми бизнес-моделями и сможет эффективно балансировать между требованиями регуляторов и бизнес-целями.