Senior AML/CTF Investigations Analyst

Что за роль

Coinbase ищет Senior Analyst для расследования подозрительной активности и оценки качества AI-инструментов в сфере AML/CTF. Специалист самостоятельно ведёт сложные дела, готовит обоснованные выводы для регуляторной отчётности и помогает выявлять системные недостатки в моделях и рабочих процессах.

Что предстоит делать

• Проводить расследования сложных алертов, направлений от других команд и мошеннических схем, анализируя взаимосвязанную активность клиентов.
• Выполнять исследование открытых источников, проверку личности, анализ предыдущих сообщений и блокчейн-данных, когда это требуется для дела.
• Составлять и проверять материалы SAR/STR, фиксируя доказательства и обеспечивая ясность и обоснованность выводов.
• Оценивать созданные AI нарративы, доказательства, оценки риска и рекомендации с помощью контрольных листов human-in-the-loop.
• Выявлять пропущенные индикаторы риска, неподтверждённые факты, некорректную оценку риска и ошибочные решения об эскалации.
• Передавать командам Product, Compliance Technology и ML Engineering воспроизводимую обратную связь о дефектах расследований, моделей, данных и процессов.
• Участвовать в оценке и тестировании выпусков AI: разметке, калибровке, пользовательском приёмочном тестировании и проверке эталонных кейсов; документировать существенные риски и рекомендации.

Что потребуется

• От четырёх лет опыта в AML, мониторинге транзакций, расследовании мошенничества или комплаенсе по финансовым преступлениям.
• Опыт самостоятельного ведения сложных, высокорисковых или затрагивающих несколько связанных лиц расследований.
• Навык подготовки и проверки SAR/STR и обоснования выводов документированными доказательствами и применимыми требованиями.
• Опыт контроля качества, калибровки, проверки моделей или пользовательского приёмочного тестирования; умение выявлять системные недостатки и формулировать практические выводы.
• Умение расставлять приоритеты между делами и принимать решения об эскалации на основе риска в условиях неопределённости или ограниченного времени.
• Степень бакалавра или сопоставимый практический опыт. Сертификат CAMS или другая квалификация в AML, расследовании мошенничества либо криптовалют приветствуется.

Что важно знать

В работе сочетаются расследование финансовых преступлений и проверка AI-систем: важно не только оценить отдельный кейс, но и передать командам данные, которые помогут исправить повторяющиеся проблемы. Дополнительным преимуществом будет опыт работы с SQL, Snowflake, анализом мошеннических сетей, разрешением сущностей или аналитикой блокчейна. При использовании генеративного AI необходимо сохранять человеческий контроль и проверять пригодность результата для работы.