Руководитель направления противодействия мошенничеству

Что за роль

Руководитель направления противодействия мошенничеству отвечает за реализацию процессов антифрода в зарубежных филиалах банка. Важная задача включает анализ локального законодательства и внедрение ИТ-технологий для борьбы с мошенничеством. Специалист будет работать над формированием требований и мониторингом трендов в области мошенничества.

Что предстоит делать

• Формирование верхнеуровневых требований к процессам антифрода в зарубежных филиалах.
• Организация анализа локального законодательства стран размещения филиалов.
• Мониторинг и анализ трендов локального и трансграничного мошенничества.
• Проведение анализа особенностей финансовых операций зарубежных филиалов.
• Реализация мероприятий по противодействию переводам денежных средств без согласия клиента.
• Участие в согласовании бизнес-процессов, влияющих на выявление мошенничества.
• Подготовка аналитических записок и отчетности по результатам работы.

Что потребуется

• Высшее образование в области экономики, юриспруденции или информационной безопасности.
• Знание английского языка на уровне не ниже B2.
• Опыт в противодействии мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания.
• Опыт в фрод-мониторинге и расследовании инцидентов мошенничества.
• Преимуществом будет опыт работы в зарубежных филиалах и знание международного законодательства.

Что важно знать

Роль требует глубокого понимания финансовых операций и законодательных требований. Это ключевая позиция, влияющая на безопасность операций банка за границей.