Financial Crimes Analyst (EU, Bulgaria)

Описание роли

На позиции Financial Crimes Analyst вы будете играть ключевую роль в обеспечении соблюдения стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в rapidly growing криптоиндустрии. Ваша работа будет заключаться в оценке, анализе и расследовании случаев подозрительных транзакций, что непосредственно влияет на безопасность и репутацию компании. Вы будете работать в команде профессионалов, обеспечивая высокое качество анализа и разработки рекомендаций для управления рисками. В ежедневные обязанности войдут: • Проведение глубокого анализа высокорисковых отчетов о подозрительных транзакциях (STR) и активностях (SAR). • Оценка профилей риска политически значимых лиц (PEP) и связанных с ними рисков. • Поддержание актуальности знаний о местных и международных AML/CFT регламентах. • Составление и внедрение внутренних процедур для улучшения процессов эскалации. • Взаимодействие с правоохранительными органами и финансовыми разведывательными службами (FIU). • Управление отношениями с ключевыми заинтересованными сторонами внутри компании. • Принятие обоснованных решений в сложных ситуациях, что требует применения аналитических и критических навыков.

Уникальность вакансии

Работа в Crypto.com — это возможность стать частью команды, которая активно формирует будущее финансовых технологий. В компании создана поддерживающая среда, где каждый сотрудник может развивать свои навыки и находить новые пути для решения сложных задач. Вы будете иметь доступ к современным инструментам и ресурсам, которые помогут вам не только выполнять свои повседневные обязанности, но и расти как профессионал. Центрированная на инновациях корпоративная культура подразумевает возможность карьерного роста внутри компании, а также предлагает конкурентоспособные условия труда и социальный пакет, включая медицинскую страховку и дополнительные дни отпуска.

О компании Crypto.com

Crypto.com была основана в 2016 году и на сегодняшний день обслуживает более 150 миллионов клиентов по всему миру, становясь самой быстрорастущей криптовалютной платформой. Наша миссия — сделать криптовалюту доступной для каждого, поддерживая безопасность и конфиденциальность пользовательских данных. Мы стремимся к инновациям и предоставляем возможность создателям, строителям и предпринимателям разрабатывать более справедливую цифровую экосистему. С более чем 3,000 сотрудников и присутствием в различных странах, Crypto.com активно внедряет передовые технологии в области финансов, что делает нашу команду одной из лучших в отрасли.