Assistant AMLCO

Что за роль

Помощник AMLCO поддерживает работу подразделения комплаенса в международной FinTech-компании. В центре задач — контроль противодействия отмыванию денег, проверка клиентов и операций, а также соблюдение применимых требований ЕС и внутреннего регулирования.

Что предстоит делать

• Внедрять регуляторные требования в процессы онбординга и проверки клиентов.
• Изучать клиентские досье, проводить проверки KYC и готовить отчёты по результатам ревью.
• Мониторить транзакции и платежи, выявлять возможную подозрительную активность и передавать признаки риска руководителю подразделения.
• Проводить проверки и контрольные обзоры по комплаенсу, фиксировать результаты и готовить отчётность.
• Помогать составлять регуляторные отчёты и материалы для руководителя отдела.
• Готовить учебные материалы по AML и поддерживать актуальность внутренних руководств, политик, процедур и контрольных механизмов.
• Оказывать административную поддержку руководителю и содействовать соблюдению применимого законодательства.

Что потребуется

• Свободное владение английским языком.
• Опыт работы на аналогичной позиции в банке ЕС, платёжной организации или учреждении электронных денег.
• Знание законодательства в области AML, требований PSD2 и других применимых норм.
• Навыки исследования и анализа данных, внимательность к деталям.
• Уверенное владение MS Office; знание KYC и CBS будет преимуществом.
• Навыки деловой коммуникации и взаимодействия с коллегами.

Что важно знать

Предусмотрена полная занятость в офисе в Лимассоле. Компания указывает профессиональное развитие и взаимодействие со специалистами по комплаенсу и правовым вопросам; уровень вознаграждения определяется по итогам собеседования. Для отклика нужно отправить резюме контакту, указанному в вакансии.