Onboarding Specialist / KYC Officer

Что за роль

Onboarding Specialist / KYC Officer работает с подключением корпоративных и частных клиентов платёжного провайдера. В центре задач — проверка клиентских данных, проведение KYC/AML-проверок и соблюдение внутренних процедур и требований регуляторов Великобритании и ЕС. Важная часть работы — сопровождение клиентов на русском и английском языках и передача выявленных рисков профильным командам.

Что предстоит делать

• Вести onboarding новых клиентов в соответствии с внутренними процедурами и регуляторными требованиями.
• Проводить KYC/AML-проверки и due diligence физических лиц и компаний.
• Проверять удостоверяющие личность документы и другие материалы, предоставленные для подключения.
• Согласовывать выявленные тревожные признаки и подозрительную активность с командами Compliance и Risk.
• Поддерживать точность и актуальность клиентских записей во внутренних системах.
• Связываться с клиентами, запрашивать документы и уточнять информацию на русском и английском языках.
• Участвовать в улучшении onboarding-процессов и рабочих процедур.

Что потребуется

• От двух лет опыта в KYC, onboarding или compliance в финтехе либо финансовых услугах.
• Понимание AML-регулирования Великобритании и ЕС и процедур проверки клиентов.
• Опыт работы с корпоративными клиентами, включая подключение и обслуживание компаний из iGaming, обязателен.
• Русский язык на уровне носителя и английский не ниже B2.
• Внимательность к деталям, организованность и инициативный подход.

Что важно знать

Позиция находится в Compliance Department платёжного провайдера, работающего под лицензией FCA. Указаны полная занятость и официальное оформление; процесс отбора включает интервью с HR и встречу с руководством компании.