Начальник отдела финансового мониторинга

Что за роль

Начальник отдела финансового мониторинга отвечает за реализацию и контроль соблюдения правил внутреннего контроля в целях предотвращения отмывания доходов, финансирования терроризма и других финансовых рисков. Важной частью работы является взаимодействие с другими подразделениями и контроль их деятельности в соответствии с установленными стандартами.

Что предстоит делать

• Реализовывать и контролировать соблюдение правил внутреннего контроля в УК ДУ / ПИФ
• Анализировать и оценивать риски, связанные с финансовыми операциями
• Обеспечивать выполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ
• Проводить внутренние проверки и аудиты
• Подготавливать отчеты для руководства и контролирующих органов
• Обучать сотрудников компании по вопросам соблюдения норм и стандартов

Что важно знать

Роль требует высокой ответственности и внимательности к деталям, так как ошибки в финансовом мониторинге могут привести к серьезным последствиям для компании. Ожидается, что кандидат будет активно взаимодействовать с другими подразделениями и обеспечивать их соответствие внутренним и внешним требованиям.