Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Описание роли

На позиции Money Laundering Reporting Officer (MLRO) вы будете неотъемлемой частью команды, занимающейся соблюдением законодательства о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Ваша основная задача заключается в построении и поддержании эффективной системы соблюдения требований AML/CFT, которая обеспечит безопасность и законность всех финансовых операций компании. Вы будете взаимодействовать с различными государственными органами и отвечать за своевременное выполнение отчетных обязательств, что напрямую влияет на репутацию компании и её финансовую устойчивость. Ваша работа обеспечит надежность бизнес-процессов и защитит компанию от возможных рисков, связанных с нарушениями законодательства.

Ваши ключевые задачи:
— Построение и поддержка AML/CFT compliance framework компании.
— Создание политик KYB, которые уравновешивают предотвращение мошенничества и скорость оформления легитимного бизнеса.
— Установление правил мониторинга транзакций и протоколов эскалации.
— Ведение регуляторных отношений и выполнение обязательств по отчетности (SAR, обязательные подачи).
— Проектирование политик, которые будут работать в рамках мульти-PSP архитектуры.
— Подготовка компании к лицензированию MTL и изменяющимся регуляторным требованиям.
— Совместная работа с юридическим отделом для интерпретации новых регуляций по стейблкоинам и криптоактивам.

Уникальность вакансии

Работа в Squads предоставляет уникальную возможность развиваться в быстро меняющемся мире финансовых технологий и криптовалют. Вы будете иметь возможность влиять на создание и внедрение новых стандартов compliance, что делает вашу работу важной и значимой. Компания активно поддерживает инновации и предлагает своим сотрудникам все необходимые инструменты для достижения успеха в их деятельности. Кроме того, вы сможете работать полностью удаленно, что обеспечит вам гибкость и комфорт в организации рабочего процесса.

О компании Squads

Squads — это динамично развивающаяся компания в области криптовалют и финансовых технологий. Мы стремимся создать безопасную и прозрачную экосистему для пользователей, используя передовые технологии и следуя строгим регуляторным стандартам. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, которые активно работают над созданием инновационных решений для клиентов. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим сотрудникам возможность развиваться в условиях, способствующих креативному мышлению и профессиональному росту. Наша миссия заключается в том, чтобы делать финансовые услуги доступными и безопасными для всех пользователей, а культура компании основана на принципах открытости, доверия и поддержки.