Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Описание роли

На позиции Money Laundering Reporting Officer (MLRO) вы станете ключевым игроком в обеспечении соблюдения стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) в компании Squads. Ваша основная задача будет заключаться в построении и поддержке эффективной системы AML/CFT, что является критически важным аспектом для успешного функционирования в быстро меняющейся области финансовых технологий и криптовалют. Вы будете работать над разработкой и внедрением политик, которые обеспечивают соответствие новым нормативным требованиям, а также взаимодействовать с регулирующими органами и разрабатывать эффективные стратегии для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег.

Ваши ключевые задачи:
• Построение и поддержание системы соблюдения AML/CFT, включая правила мониторинга транзакций и протоколы эскалации.
• Разработка политик Know Your Business (KYB), которые обеспечивают баланс между предотвращением мошенничества и быстротой процесса онбординга для легитимных клиентов.
• Ведение отношений с регуляторами и выполнение обязательств по отчетности, включая SARs и другие необходимые документы.
• Подготовка компании к лицензированию Money Transmitter License (MTL) и адаптация к меняющимся нормативным требованиям.
• Совместная работа с юридическим отделом для интерпретации новых регуляций в области стабильных монет и криптоактивов.
• Постоянный мониторинг и анализ изменений в законодательстве, касающемся AML/CFT, и адаптация внутренней политики компании.

Уникальность вакансии

Работа в компании Squads предлагает уникальную возможность стать частью команды, которая активно работает на переднем крае финансовых технологий и криптовалют. Вы будете иметь возможность влиять на создание и развитие соответствующих политик, которые будут способствовать безопасному и эффективному ведению бизнеса. Компания обеспечивает поддержку в вашем профессиональном росте и предоставляет все необходимые ресурсы для успешного выполнения вашей работы. Также вы получите возможность работать в динамичной и инновационной среде, где ваше мнение будет цениться. Формат работы полностью удалённый, что дает вам гибкость в организации рабочего времени.

О компании Squads

Squads является инновационной компанией в сфере финансовых технологий, специализирующейся на разработке решений для обработки криптовалют и обеспечения соблюдения нормативных требований. Мы стремимся обеспечить безопасность и соответствие на рынке, который стремительно развивается и требует от игроков гибкости и адаптивности. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, которые работают над созданием безопасных и эффективных решений для клиентов. Мы активно растем и развиваемся, привлекая внимание к важности соблюдения норм и правил в криптоиндустрии, и поэтому ищем единомышленников, готовых разделять наши ценности.