Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
Описание роли
На позиции Money Laundering Reporting Officer (MLRO) вы будете ключевым специалистом в обеспечении соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в международной компании Squads. Ваша работа будет критически важной для формирования и поддержания compliance-фреймворка, который соответствует требованиям различных юрисдикций, включая США и Европейский Союз. Эта роль требует не только знаний в области законодательства, но и способности разрабатывать и внедрять эффективные политики для борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют и финансовых технологий.
Ваши ключевые задачи:
— Формирование и поддержание AML/CFT compliance framework компании.
— Разработка KYB-политик, обеспечивающих баланс между предотвращением мошенничества и быстрой адаптацией для законного бизнеса.
— Установление правил мониторинга транзакций и протоколов эскалации для выявления подозрительных действий.
— Ведение отношений с регуляторами и выполнение обязательств по отчетности (SARs, требуемые отчеты).
— Проектирование политик, работающих в многоуровневой архитектуре PSP.
— Подготовка компании к лицензированию MTL и адаптация к меняющимся нормативным требованиям.
— Сотрудничество с юридическим отделом для интерпретации новых регуляций по стейблкоинам и криптоактивам по мере их появления.
Уникальность вакансии
Работа в Squads предлагает уникальные возможности для профессионального роста в области compliance в быстроразвивающемся секторе криптовалют. Вы будете работать в команде экспертов, чьи решения формируют будущее финансовых технологий. Компания активно поддерживает сотрудников в их профессиональном развитии и предоставляет доступ к новым знаниям и ресурсам, необходимым для успешной работы. Удаленный формат работы дает вам свободу выбора места работы, что является значительным преимуществом в современных условиях. Кроме того, вы получите возможность влиять на стратегию компании в области соблюдения норм и стандартов, что делает вашу роль особенно ценной.
О компании Squads
Squads — это инновационная компания, работающая в области криптовалют и финансовых технологий, которая стремится обеспечить безопасные и эффективные платежные решения для своих клиентов. Мы активно развиваемся и имеем значительное влияние на рынке, предоставляя услуги более 5000 пользователей по всему миру. Наша миссия заключается в том, чтобы сделать криптовалютные транзакции безопасными и доступными для всех. В Squads мы ценим командную работу, инновации и стремление к совершенству, создавая среду, в которой каждый может внести свой вклад в общий успех.
