Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
Описание роли
На позиции Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в компании Squads вы будете играть ключевую роль в построении и поддержании системы соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Ваша работа будет заключаться не только в соблюдении существующих норм, но и в разработке новых эффективных политик, которые помогут компании оперативно реагировать на изменения в законодательстве. Вы будете взаимодействовать с различными регуляторами и определять стратегические направления для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег. Эта позиция требует глубокого понимания законодательства и способности к системному мышлению для оценки рисков.
Ваши ключевые задачи:
— Создание и поддержание системы AML/CFT compliance для компании.
— Разработка политики KYB, которая балансирует между предотвращением мошенничества и быстрой интеграцией новых клиентов.
— Установление правил мониторинга транзакций и протоколов эскалации.
— Ведение отношений с регуляторами и выполнение обязательств по отчетности (SARs и необходимые filings).
— Проектирование политик, которые работают в рамках многоуровенной архитектуры PSP.
— Подготовка компании к лицензированию MTL и эволюции регуляторных рамок.
— Работа с юридическим отделом для интерпретации новых правил, касающихся стейблкоинов и крипто-активов.
Уникальность вакансии
Работая в Squads, вы получите уникальную возможность влиять на создание и развитие AML/CFT систем в быстро развивающейся области криптовалют и финансовых технологий. Компания поддерживает своих сотрудников в их профессиональном росте, предлагая доступ к обучающим ресурсам и постоянные возможности для повышения квалификации. У вас будет возможность работать в международной команде, где ценится инновационный подход и сотрудничество. Гибкий график и возможность работать удаленно позволят вам сбалансировать профессиональные и личные интересы, а конкурентная заработная плата подтверждает ценность вашей работы в команде.
О компании Squads
Squads — это ведущая компания в области криптовалют и финансовых технологий, которая активно разрабатывает решения для управления рисками и соблюдения законодательства. Мы фокусируемся на создании безопасной и прозрачной среды для пользователей, предлагая инновационные подходы к AML/CFT. Наша команда состоит из профессионалов с богатым опытом работы в финансах, праве и технологиях. Мы работаем с многими странами и клиентами, обеспечивая соблюдение международных стандартов. Наша миссия — способствовать развитию безопасной экономики в области цифровых активов, внедряя лучшие практики и технологии для защиты всех участников процесса.
