Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Описание роли

На позиции Money Laundering Reporting Officer (MLRO) вы будете играть ключевую роль в обеспечении соблюдения норм и стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT) в компании Squads. Ваша задача состоит в создании и поддержании Compliance Framework, который соответствует самым высоким стандартам и требованиям регуляторов, что является критически важным для функционирования компании в финансовом и крипто-пространстве. Вы будете работать над разработкой политик и процедур, которые помогут сбалансировать предотвращение мошенничества и скорость онбординга легитимных бизнесов, а также будете взаимодействовать с регуляторами и другими заинтересованными сторонами.
В ежедневные обязанности войдут:
• Построение и поддержание Compliance Framework для AML/CFT.
• Разработка и внедрение политик KYB, учитывающих скорость онбординга.
• Установление правил мониторинга транзакций и протоколов эскалации.
• Ведение отношений с регуляторами и выполнение обязательств по отчетности (SARs, обязательные подачи).
• Подготовка компании к лицензированию MTL и изменениям в регуляторных рамках.
• Работа с юридической командой по интерпретации новых норм относительно стейблкоинов и крипто-активов.
• Оценка рисков и применение системного подхода к решению проблем в условиях неопределенности.

Уникальность вакансии

Работа в компании Squads даст вам уникальные возможности для карьерного роста в быстро развивающейся области финансовых технологий и криптовалют. Вы будете частью команды, которая активно работает над созданием инновационных решений в области compliance, и сможете напрямую влиять на развитие политики компании в сфере AML/CFT. Кроме того, вы получите возможность работать в удаленном формате, что позволит вам сохранять гибкость в вашей профессиональной жизни, а также комфортно совмещать работу и личные интересы. Предлагаемые условия включают конкурентоспособную зарплату и возможности для обучения и профессионального развития.

О компании Squads

Squads — это ведущая компания в сфере разработки решений для финансовых технологий и криптовалют. Мы специализируемся на создании безопасных и интуитивно понятных платформ для обработки транзакций, а также предлагаем инновационные инструменты для соблюдения норм AML/CFT. В компании работает команда высококвалифицированных специалистов, которые стремятся к созданию уникальных решений, способствующих росту и развитию бизнеса. Наша миссия заключается в создании прозрачного и безопасного финансового пространства для всех участников рынка, и мы ценим инновации, честность и профессионализм. Мы активно развиваемся и расширяемся, охватывая новые рынки и привлекая клиентов по всему миру.