Аналитик по рискам и комплаенсу

Что за роль

Аналитик по рискам и комплаенсу работает в команде из 30 человек, отвечая за проверку источников средств и соблюдение норм в области криптовалюты. Специалист будет взаимодействовать с различными командами для улучшения процессов и минимизации рисков.

Что предстоит делать

• Проводить проверки источников средств, анализируя информацию и документы клиентов
• Рассматривать предупреждения по криптовалютным кошелькам и готовить отчеты для MLRO
• Ручная проверка заказов клиентов с учетом антифрод-процессов
• Создание и поддержка внутренней и внешней документации
• Взаимодействие с командами поддержки и рисков для выявления проблем и предложений по улучшению

Что важно знать

Компания Swapped.com предлагает возможность работы в быстро меняющейся среде с минимальной бюрократией и фокусом на результатах. Сотрудники имеют возможность работать удаленно или в офисах в Мальте, Дании и Литве. Также предусмотрены ежегодные бонусы и поездки для команды.