AML/KYC Specialist

Что за роль

Специалист по AML/KYC в финтех-компании, работающий в Тбилиси. Основная задача заключается в первичной верификации пользователей и мониторинге транзакций. Роль требует внимательности и способности к анализу, так как необходимо разбирать алерты и анализировать подозрительные операции.

Что предстоит делать

• Проводить первичную верификацию пользователей (KYC)
• Мониторить транзакции и разбирать алерты
• Анализировать подозрительные операции
• Составлять отчёты по результатам анализа
• Взаимодействовать с другими подразделениями для предотвращения мошенничества

Что потребуется

• Опыт работы с KYC/AML в банке, платежной системе или финтехе от 6 месяцев
• Знание законодательства в области AML/KYC
• Умение работать с большим объёмом информации
• Внимательность к деталям и аналитические навыки

Что важно знать

Зарплата составляет от 1 000 до 1 200 долларов. Роль предполагает работу в динамичной среде, где важна ответственность за соблюдение нормативных требований и предотвращение финансовых преступлений.