Transaction Monitoring Analyst для Entry-Level

Что за роль

Эта позиция предназначена для начинающего специалиста, который станет частью команды по соблюдению нормативных требований в компании emoni, работающей в финтех-секторе. Основная задача заключается в проведении ежедневных проверок транзакций и выявлении потенциально рискованных случаев.

Что предстоит делать

• Проводить ежедневные ручные проверки платежных транзакций (SEPA, SWIFT, криптовалюта)
• Проверять данные транзакций на соответствие профилям клиентов и документации
• Эскалировать потенциально высокорисковые случаи старшим сотрудникам по соблюдению нормативных требований
• Вести аккуратные и организованные записи всех рассмотренных случаев

Что потребуется

• Свободное владение английским языком (обязательно — все инструменты и коммуникация на английском)
• Опыт работы не менее 1 года в Customer Support, Payment Operations или Back-Office
• Высокое внимание к деталям и терпение для выполнения структурированных, рутинных задач
• Базовое понимание банковских переводов и потоков цифровых платежей

Что важно знать

Компания предлагает полное обучение в области AML и операций в финтехе от опытных наставников, а также четкий карьерный путь для роста в роли среднего уровня Compliance. Офис находится в Лимасоле, команда дружелюбная, предлагается конкурентоспособная зарплата.