Специалист по onboarding и AML

Что за роль

Данная вакансия предполагает работу в международной компании Inwizo, которая активно работает в области платежей и соблюдения стандартов. Специалист будет отвечать за onboarding мерчантов и AML-процессы, что включает в себя глубокое понимание корреспондентских банковских отношений, международных потоков платежей и процедур проверки клиентов.

Что предстоит делать:
1. Управление платежами и корреспондентскими банковскими отношениями:
— Демонстрация глубокого понимания корреспондентских банковских отношений.
— Управление цепочками платежей и потоками расчетов.
— Работа с SEPA, SWIFT, Faster Payments и другими международными схемами.
— Поддержка процессов мониторинга транзакций и понимание правил и принципов мониторинга.
— Обработка запросов банков и проверок, связанных с соблюдением норм.

2. Onboarding мерчантов и проверка данных:
— Контроль процедур проверки мерчантов.
— Применение принципов KYC и стандартов onboarding.
— Проведение верификации компаний и обзор документации.
— Участие в процессах андеррайтинга и оценке рисков мерчантов.

3. Поддержка в области рисков и соблюдения норм:
— Проведение оценки рисков и анализ документации и отчетов.
— Идентификация рисков и предложение коммерчески жизнеспособных контролей.
— Поддержка подготовки к взаимодействию с банками и партнерами по эквайрингу.

Почему вакансия может быть интересна

Роль предоставляет возможность работать в международной среде с высокими стандартами работы и соблюдения норм. Специалист будет иметь возможность взаимодействовать с ведущими банками и платежными институтами, а также принимать участие в значимых процессах в области AML и KYC.

О компании Inwizo

Inwizo является признанным брендом в индустрии платежей, работающим с международными клиентами и поддерживающим высокие операционные и комплаенс-стандарты.