Senior Risk & Fraud Analyst

Описание роли

На позиции Senior Risk & Fraud Analyst вы станете ключевым специалистом в области управления рисками и предотвращения финансового мошенничества. Ваша главная задача — мониторинг транзакций, выявление аномалий и подозрительных операций, а также оценка рисков с учётом требований AML и KYC. Вы будете взаимодействовать с международными командами compliance и платежными провайдерами для своевременного разрешения cases по chargebacks и спорам.
Ваши ключевые обязанности:
* Проводить ежедневный мониторинг транзакций и настраивать правила аналитических систем;
* Анализировать подозрительные операции по методологии AML и готовить отчёты регуляторам;
* Проводить глубокие проверки клиентов (KYC/KYT) и обновлять их профили согласно внутренним политикам;
* Работа с chargebacks: сбор документов, анализ причин спора и подготовка доказательной базы;
* Взаимодействие с командами Fraud Analyst и Dispute Analyst для выработки лучших практик;
* Поддерживать уровень безопасности и соответствие международным стандартам compliance.

Особенности вакансии

* Гибридный формат работы: возможность удалённого сотрудничества и редкие встречи в офисе;
* Участие в международных проектах на базе B2B/EOR, готовность к Relocation;
* Прозрачная система KPI и возможность влиять на развитие Anti-Fraud процессов;
* Гибкий график и поддержка профессионального развития: оплата профильных сертификаций и конференций;
* Работа с передовыми инструментами аналитики: SQL, Python и специализированными Fraud Detection System.

О компании

Конфиденциальная международная FinTech-компания, лидер на рынке платёжных решений и защиты от мошенничества. Мы предоставляем сервисы B2B-клиентам по всему миру и фокусируемся на инновациях в области AML и KYC. Компания ценит экспертизу, прозрачность и стремление к росту — для сотрудников созданы условия для постоянного профессионального развития и карьерного роста.