Senior Fraud Investigator

Что за роль

Данная вакансия предполагает работу Senior Fraud Investigator, который будет отвечать за операционную сторону программы по борьбе с мошенничеством и рисками. Основные задачи включают мониторинг и анализ активности на платформе, проведение расследований и взаимодействие с торговыми партнёрами.

Что предстоит делать

• Мониторить и анализировать активность на платформе.
• Расследовать отмеченные случаи мошенничества.
• Принимать решения и нести за них ответственность.
• Коммуницировать напрямую с торговыми партнёрами.
• Укреплять контрольные механизмы.
• Поддерживать программу предотвращения мошенничества.
• Автоматизировать процессы и повышать эффективность.
• Вести чёткую документацию по результатам расследований и процедурам соблюдения.

Что потребуется

• Опыт работы (5+ лет) в области мошенничества, расследований, мониторинга транзакций или управления рисками в PSP, торговле, финтехе или высокообъёмной онлайн-торговле.
• Аналитические навыки: уверенная работа с транзакционными данными и сигналами риска; навыки работы с SQL или аналогичными данными будут большим плюсом.
• Знание контекста соблюдения норм: требования по проверке и верификации, ожидания мониторинга и требования PSP и карточных сетей к операциям по рискам.

Что важно знать

Компания предлагает помощь в релокации, официальное трудоустройство в Эстонии, социальные льготы, частную медицинскую страховку и ежемесячное пособие на спорт в размере €100. Также предусмотрено 28 дней ежегодного отпуска.