Senior Antifraud Analyst

Что за роль

Компания разрабатывает и поддерживает высоконагруженные B2B-проекты развлекательной, игровой и спортивной тематики. Senior Antifraud Analyst будет оценивать риски депозитов и выводов, расследовать мошенничество и злоупотребления в iGaming, а также помогать совершенствовать сценарии fraud detection.

Что предстоит делать

• Проводить ручную проверку депозитов и выводов, принимать решения об одобрении, отказе или дополнительной проверке с учётом совокупности риск-факторов.
• Анализировать транзакционную, игровую и поведенческую активность, выявлять аномалии и отличать подозрительные действия от обычного поведения игроков.
• Выполнять KYC-проверки и валидацию документов, оценивать их подлинность и обнаруживать несоответствия.
• Расследовать случаи multi-accounting, bonus abuse, платёжного мошенничества, chargeback fraud, захвата аккаунтов, collusion и эксплуатации игровой механики.
• Сопоставлять аккаунты, IP-адреса, GEO, устройства, платёжные инструменты и поведенческие признаки, чтобы находить связанные профили и организованные схемы.
• Взаимодействовать с PSP, платёжными и KYC/antifraud-провайдерами по спорным транзакциям и расследованиям.
• Анализировать сигналы и правила антифрод-систем, формировать гипотезы и участвовать в улучшении сценариев обнаружения мошенничества.

Что потребуется

• Практический опыт ручной проверки депозитов и выводов с принятием решений approve, decline или manual review.
• Опыт работы в iGaming и понимание игровых механик популярных провайдеров.
• Опыт KYC и проверки документов, взаимодействия с KYC/AML-провайдерами и самостоятельной оценки рисков.
• Знание схем мошенничества и злоупотреблений, включая multi-accounting, bonus abuse, stolen cards, chargeback fraud и collusion.
• Понимание IP, GEO, device fingerprint, VPN/proxy/TOR, cookies, платёжных инструментов и связей между устройствами и аккаунтами.
• Опыт работы с antifraud-системами и rule engines, понимание risk scoring и логики построения fraud rules; английский не ниже Intermediate (B1–B2).

Что важно знать

Работа проходит в офисе в Лимасоле; релокация не предусмотрена. В предложении указаны годовой бонус, годовой абонемент в спортзал и компенсация до 50% стоимости занятий английским в SkyEng. Также предусмотрены оборудованное рабочее место и реферальная программа.