Senior AML Officer

Что за роль

Senior AML Officer будет отвечать за соблюдение норм по противодействию отмыванию денег (AML) в компании Unlimit, которая является глобальным финтех-лидером. Основные задачи включают проведение дью-дилижент, мониторинг транзакций клиентов, а также выявление и анализ подозрительных операций.

Что предстоит делать:
• Проведение дью-дилижент и текущая проверка клиентов.
• Мониторинг транзакций и действий клиентов.
• Идентификация и проверка подозрительных транзакций.
• Эффективная реализация требований AML/CTF.
• Обеспечение соблюдения регуляторных требований и минимизация рисков AML/CTF.

Почему вакансия может быть интересна

Вакансия предлагает возможность работать в международной команде профессионалов в быстрорастущем финтех-секторе. Вы получите опыт работы в мультикультурной среде и возможность развивать свои навыки в области соблюдения норм и регулирования, что особенно ценно на текущем рынке. Обеспечивается конкурентоспособная зарплата и полный социальный пакет, включая отпуск и больничные.

О компании Unlimit

Unlimit — это глобальная финтех-компания, основанная в 2009 году, с 16 офисами по всему миру и более 700 специалистами. Компания интегрирует более 1000 методов платежей в единую платформу, что делает её одним из лидеров в области платежных решений.

Партнёрское размещение. ERID 2W5zFHoQEpH Партнёрское размещение. ERID 2W5zFJWuthw