Senior AML Investigator

Что за роль

Senior AML Investigator в команде Strike, работающей в сфере финансовых услуг. Важная задача заключается в выявлении и предотвращении отмывания денег через анализ транзакций и соблюдение нормативных требований. Роль требует глубоких знаний в области AML и способности к анализу данных.

Что предстоит делать

• Проводить расследования по подозрительным транзакциям и выявлять возможные схемы отмывания денег
• Анализировать данные и составлять отчёты для внутреннего контроля и регуляторов
• Сотрудничать с другими отделами для обеспечения соблюдения AML-политик
• Участвовать в обучении сотрудников по вопросам AML и соблюдения законодательства
• Обновлять и поддерживать внутренние регламенты и процедуры в соответствии с изменениями законодательства

Что важно знать

Роль предполагает высокую степень ответственности и требует отличных аналитических навыков. Работа полностью удалённая, что позволяет находиться в любой точке мира. Привлекательные условия работы и конкурентоспособная зарплата делают эту вакансию интересным предложением для профессионалов в области финансового контроля.