Руководитель отдела международного комплаенс

Что за роль

В этой роли вы будете развивать функцию международного комплаенс, включая AML, Sanctions, FATCA/CRS и Privacy. Роль предполагает управление международной командой и контроль за транзакционным мониторингом, а также комплаенс-расследованиями.

Что предстоит делать

• Развивать функцию международного комплаенс: AML, Sanctions, FATCA/CRS, Privacy
• Контролировать KYC, транзакционный мониторинг и комплаенс-расследования
• Работать с трансграничными расчётами и альтернативными платёжными решениями
• Проводить экспертизу новых продуктов, включая цифровые финансовые инструменты
• Управлять международной командой из 5 Compliance Officers

Что потребуется

• Опыт в Compliance / AML/CFT от 5 лет, включая 1–2 года руководства
• Знание 115-ФЗ, FATF и санкционного регулирования US / EU / UK
• Английский язык от Upper-Intermediate
• Плюсом будут CAMS / ACAMS / ICA, а также знание MiCA и регулирования виртуальных активов

Что важно знать

Это сильная руководящая позиция на пересечении международных финансов, FinTech и Compliance. Офис в центре Москвы с гибридным форматом работы, ДМС со стоматологией, обучение и сокращённая пятница.