Руководитель направления комплаенс

Что за роль

Роль руководителя направления комплаенс в компании Asari Legal предполагает выстраивание эффективных процессов управления рисками, связанными с KYC и AML. Вы будете оценивать санкционные риски при заключении договоров и получении денежных средств, а также участвовать в разработке маршрутов движения средств в рамках законодательства.

Что предстоит делать:
• Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
• Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами;
• Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
• Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
• Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);

Что важно знать

На данной позиции требуется опыт работы в сфере комплаенса не менее 5 лет, знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства, а также понимание международных санкций. Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate является обязательным. Это важная роль в компании, требующая высокой квалификации и ответственности.