Risk & Compliance Analyst

Что за роль

Аналитик по рискам и соблюдению норм в компании Swapped.com отвечает за проверку источников средств и анализ транзакций. Это ключевая позиция в команде, которая обеспечивает соответствие финансовых операций требованиям законодательства и внутренним стандартам. Ваша работа будет включать взаимодействие с различными командами для решения вопросов и внедрения обновлений в процессы.

Что предстоит делать

• Проводить проверки источников средств, анализируя информацию и документацию клиентов.
• Обрабатывать предупреждения о криптовалютных кошельках и готовить отчёты для MLRO.
• Ручной анализ транзакций и заказов для принятия решений в соответствии с антифрод-процессами.
• Создавать и поддерживать внутреннюю и внешнюю документацию процессов.
• Взаимодействовать с командами поддержки и рисков для выявления проблем и внедрения обновлений.

Что потребуется

• 2-3 года опыта работы в области рисков и соблюдения норм, желательно в финтехе или криптоиндустрии.
• Опыт проведения проверок источников средств и выполнения других задач по соблюдению норм.
• Внимание к деталям и аналитический склад ума.
• Отличные навыки письменной и устной коммуникации на английском языке.
• Проактивность, высокая степень ответственности и способность работать самостоятельно.
• Умение работать в динамичной среде.

Что важно знать

Компания предлагает конкурентоспособную зарплату и ежегодный бонус, а также возможность полностью удалённой работы или работы в офисе в Ст. Юлиане (Мальта), Орхусе (Дания) или Вильнюсе (Литва). В команде царит минимальная бюрократия, а результаты и производительность вознаграждаются.