Регуляторный специалист по соблюдению норм

Что за роль

Регуляторный специалист по соблюдению норм будет работать в международной финтех-компании, занимающейся электронными деньгами и платежами. Основная задача заключается в обеспечении соответствия бизнес-операций требованиям UK Regulatory, а также в разработке и обновлении внутренних процедур.

Что предстоит делать

• Разработка и обновление регуляторных политик и внутренних процедур
• Обеспечение соответствия бизнес-операций требованиям UK Regulatory
• Мониторинг изменений в регулировании и выявление несоответствий
• Проведение проверки контрагентов, KYC/KYB и проверок при onboarding
• Оценка потоков платежей, бизнес-моделей и регуляторных рисков
• Сотрудничество с командами юридического, комплаенс и операционного направлений

Что потребуется

• Опыт работы в UK Regulatory Compliance, желательно в EMI или платежной компании
• Глубокое понимание регуляторной базы Великобритании для электронных денежных институтов
• Практический опыт разработки комплаенс-политик и процедур
• Знание платежных услуг, AML/CTF и проверки контрагентов
• Способность переводить регуляторные требования в эффективные операционные процессы

Что важно знать

Специалист будет напрямую участвовать в соблюдении норм UK EMI, а также иметь возможность влиять на внутренние процессы комплаенса. Заработная плата составляет 4000 EUR NET.