Regulatory Compliance Specialist в FinTech

Что за роль

Регуляторный специалист по комплаенсу в международной FinTech-компании, работающей в сфере электронных денег и платежей. Роль подразумевает активное участие в обеспечении соблюдения регуляторных требований Великобритании, а также разработку и обновление внутренних процедур.

Что предстоит делать

• Разработка и обновление регуляторных политик и внутренних процедур
• Обеспечение соответствия бизнес-операций регуляторным требованиям Великобритании
• Мониторинг изменений в законодательстве и выявление пробелов в комплаенсе
• Проведение должной осмотрительности контрагентов, KYC/KYB и проверок при onboarding’е
• Оценка потоков платежей, бизнес-моделей и регуляторных рисков
• Сотрудничество с юридической, комплаенс и операционной командами

Что потребуется

• Опыт в области регуляторного комплаенса в Великобритании, желательно в компании EMI или платежной системе
• Глубокое понимание регуляторной базы Великобритании для электронных денежных учреждений
• Практический опыт разработки комплаенс-политик и процедур
• Знание платежных услуг, AML/CTF и должной осмотрительности контрагентов
• Способность переводить регуляторные требования в эффективные операционные процессы

Что важно знать

Эта роль предлагает возможность непосредственно участвовать в обеспечении комплаенса для UK EMI, а также возможность влиять на улучшение внутренних процессов комплаенса.