Due Diligence Analyst

Описание роли

В должности Due Diligence Analyst вы будете играть ключевую роль в защите крипто-платформы от рисков финансовых преступлений. Вы будете отвечать за приоритетную обработку запросов от правоохранительных органов, проведение глубоких проверок клиентов и бизнес-партнёров (KYC/KYB) с использованием профессиональных инструментов SumSub и OSINT, а также анализ судебных прецедентов и нормативных документов для обоснования решений. Особое внимание уделяется обнаружению «red flag» при анализе транзакций, подготовке отчётности о возврате активов и эскалации сложных случаев в верхние уровни комплаенс-контроля. Вы также будете тесно взаимодействовать с юридическим отделом, техническими специалистами и внутренними командами по комплаенсу для регулярного пересмотра и улучшения существующих процедур AML/CFT, разработки обучающих материалов и создания единой методологии оценки рисков.

Уникальность вакансии

Наша компания предлагает полностью удалённый формат работы из любой точки мира, сохраняя при этом жёсткие стандарты корпоративной культуры и высокий уровень ответственности. Вы получите широкую автономию в принятии решений, возможность влиять на архитектуру комплаенс-процессов и поддерживать их эволюцию в соответствии с мировыми практиками. Работа в быстрорастущей криптоэкосистеме даёт шанс опережать регуляторные изменения, участвовать в международных проектах и развивать экспертизу в области AML/CFT, токен-аналитики и блокчейн-реверсии. Гибкий график и прозрачная система KPI позволят сочетать профессиональный рост с личными задачами.

О компании

Crypto Company — это международная крипто-компания, фокусирующаяся на обеспечении безопасности пользователей и прозрачности операций с цифровыми активами. Мы внедряем передовые RegTech-решения и сотрудничаем с ведущими аналитическими центрами для своевременного выявления и предотвращения финансовых преступлений. Наша миссия — создание доверенного пространства для работы с виртуальными активами, где каждое решение подкреплено высоким уровнем экспертизы и профессионализма. В команде ценятся инициативность, обмен знаниями и стремление к постоянному совершенствованию процессов.