Due Diligence Analyst

Описание роли

На позиции Due Diligence Analyst вы будете отвечать за всестороннюю комплексную проверку и обеспечение соответствия криптоплатформы требованиям законодательства по противодействию финансовым преступлениям. Ваша работа включает взаимодействие с правоохранительными органами, анализ KYC/KYB-заявок, эскалацию спорных кейсов и постоянное улучшение процедур. Вы станете ключевым звеном в процессе выявления и предотвращения рисков, связанных с виртуальными активами и отмыванием денег.

Защитные функции вакансии охватывают анализ цепочек транзакций в блокчейне, выявление паттернов потенциального отмывания средств и подготовку обоснованных отчётов для внутренних и внешних стейкхолдеров. Вы будете проводить сравнительный анализ практик разных юрисдикций общего и континентального права, адаптировать международные рекомендации ФАТФ под внутренние политики и участвовать в проведении тренингов для сотрудников.

Что делает эту вакансию уникальной

• Полная удалённая работа из любой точки мира и гибкий график, позволяющий самостоятельно планировать задачи и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
• Участие в построении и оптимизации compliance-процессов на стадии роста криптоэкосистемы и возможность внедрять современные подходы по управлению рисками.
• Тесное сотрудничество с внутренними юридическими и техническими командами для разработки эффективных политик, предусматривающих автоматизацию ручных процессов.
• Работа с передовыми аналитическими инструментами и open source intelligence (OSINT), SumSub и промышленными блокчейн-трекерами;
• Участие в международных инициативах по выработке best practices и обмену опытом с экспертами смежных отраслей.

О компании

Crypto Company Compliance — команда профессионалов в сфере комплаенса и юридической поддержки криптовалютных проектов. Наша миссия — создать безопасную среду для пользователей и бизнеса, где соблюдение стандартов FATF и локальных регуляций сочетается с инновационными подходами. За время работы мы успешно внедрили комплексные программы по предотвращению финансовых преступлений и получили признание на международных профильных конференциях.

Мы ценим экспертизу, прозрачность и инициативность: сотрудники принимают участие в профессиональных сообществах, посещают профильные конференции и постоянно совершенствуют навыки. У нас действует поддерживающая культура обмена знаниями, где каждый специалист может предложить улучшения в процессах, а лучшие практики внедряются в повседневную работу компании.