Compliance Officer

Что за роль

Compliance Officer будет поддерживать работу отдела комплаенса, обеспечивая соблюдение норм AML и KYC. Роль требует внимательности и готовности к обучению в области соблюдения нормативных требований.

Что предстоит делать

  • Поддержка процедур клиентского онбординга, CDD и KYC
  • Проведение проверок и скрининга клиентов
  • Помощь в мониторинге транзакций
  • Проведение оценок AML/рисков с использованием программного обеспечения
  • Поддержка внедрения новых процессов комплаенса
  • Мониторинг изменений в законодательстве и сотрудничество с другими отделами

Что важно знать

Роль требует высшего образования в области права, бизнеса или финансов. Знание финансовых услуг и юридической нормативной базы обязательно. Должен быть сертификат CySEC и опыт в комплаенсе до 2 лет.

Оценка вакансии
7 / 10
Вакансия предлагает интересную роль в области комплаенса с четкими задачами и требованиями. Указаны необходимые сертификаты и опыт, что делает описание прозрачным и понятным. Однако не хватает информации о зарплате и условиях работы.
Опубликовано:

Будьте в курсе новых вакансий

Подпишитесь на наш Telegram-канал