Compliance Officer
Что за роль
Compliance Officer будет поддерживать работу отдела комплаенса, обеспечивая соблюдение норм AML и KYC. Роль требует внимательности и готовности к обучению в области соблюдения нормативных требований.
Что предстоит делать
- Поддержка процедур клиентского онбординга, CDD и KYC
- Проведение проверок и скрининга клиентов
- Помощь в мониторинге транзакций
- Проведение оценок AML/рисков с использованием программного обеспечения
- Поддержка внедрения новых процессов комплаенса
- Мониторинг изменений в законодательстве и сотрудничество с другими отделами
Что важно знать
Роль требует высшего образования в области права, бизнеса или финансов. Знание финансовых услуг и юридической нормативной базы обязательно. Должен быть сертификат CySEC и опыт в комплаенсе до 2 лет.
Подписка TalentMove
Больше,
чем вакансии
→ TalentScanAI
Узнайте стоимость вашего опыта на рынке
→ Закрытое сообщество
Нетворкинг и инсайды рынка труда
→ Топ вакансии
Лучшие вакансии с доставкой в Telegram