Chief Compliance Officer (CCO) и Legal Counsel

Что за роль

Роль Chief Compliance Officer (CCO) и Legal Counsel в международной финтех компании Paysonix предполагает управление Compliance-направлением и юридической функцией. Основной фокус заключается в обеспечении соблюдения нормативных требований, управления рисками и AML-процессами. Важной задачей является сопровождение процесса получения EMI-лицензии на Кипре.

Что предстоит делать

• Сопровождать лицензионный процесс и взаимодействовать с Центральным банком Кипра
• Выстраивать и развивать Compliance и AML/CFT framework
• Руководить направлениями AML, KYC/KYB, sanctions, Transaction Monitoring и anti-fraud
• Формировать Risk Management и систему внутренних контролей
• Участвовать в регуляторной оценке новых продуктов и рынков
• Взаимодействовать с банками, эквайерами, Visa/Mastercard и регуляторами
• Курировать Legal-направление и ключевые договорные вопросы
• Формировать и развивать команду Compliance, AML, Risk и Legal

Что потребуется

• 8+ лет опыта в Compliance / Legal в fintech, payments или финансовой индустрии
• 3+ года опыта управления или построения Compliance-функции
• Практический опыт работы в лицензированной EMI или платежной компании
• Опыт прохождения лицензионных процессов в EU/EEA
• Сильная экспертиза в AML/KYC/KYB и Transaction Monitoring
• Высшее юридическое образование и уровень английского C1+
• Готовность регулярно находиться на Кипре

Что важно знать

Роль требует высокой степени ответственности и экспертизы в области compliance и легислативы, что критически важно для успешного получения лицензии и функционирования компании на рынке. Ожидается, что кандидат будет активно взаимодействовать с различными регуляторами и партнёрами в финансовом секторе.