Аналитик по рискам и соблюдению требований

Что за роль

Вакансия подразумевает работу аналитика по рискам и соблюдению требований в быстрорастущей команде Swapped.com. Вы будете отвечать за проверку источников средств клиентов и соблюдение антикоррупционных процессов, что критически важно для обеспечения безопасности транзакций в крипто-пространстве.

Что предстоит делать

• Проводить проверки источников средств, анализируя информацию и документацию клиентов
• Обрабатывать оповещения из системы мониторинга криптокошельков и готовить отчеты для MLRO
• Ручная проверка заказов клиентов с принятием решений о их акцепте или отклонении
• Создавать и поддерживать внутреннюю и внешнюю документацию процессов
• Взаимодействовать с командами поддержки и риска для выявления проблем и предложений по улучшению

Что важно знать

Компания предлагает конкурентоспособную зарплату, бонусы на основе производительности, а также возможность полностью удаленной работы или присоединения к офисам в Мальте, Дании или Литве. Это отличная возможность для тех, кто хочет развиваться в области рисков и соблюдения требований в динамичной среде криптоиндустрии.