AML Officer

Описание роли:

В этой роли вы будете управлять комплексным процессом онбординга для мерчантов, партнеров и агентов, включая верификацию KYC/KYB документов, углубленную проверку и оценку рисков. Вы также будете проводить постоянный пост-мониторинг клиентов, анализировать бизнес-профили и обновления KYC/KYB, а также следить за подозрительными действиями или всплесками в объемах транзакций.

Уникальность вакансии:

Универсальность роли позволяет вам развивать экспертизу в области финансового мониторинга и предотвращения преступлений. Работа в динамичной индустрии с высокой степенью роста, где каждый сотрудник может внести свой вклад и увидеть результаты своих идей.

О компании:

UniversePAY занимается онлайн-обработкой платежей более 9 лет. Компания стремится предоставлять безопасные и быстрые решения для своих клиентов, содействуя их успеху на мировом уровне. Поддержка креативности и инноваций является ключевой ценностью компании.