AML Officer

Описание роли

На позиции AML Officer вы будете отвечать за разработку, внедрение и поддержку эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в рамках высокорискованных финтех- и криптопроцессов PayDepot. Ваша ключевая задача — анализ финансовых транзакций, мониторинг подозрительных операций и своевременное выявление аномалий. Вы также будете взаимодействовать с внутренними подразделениями и внешними регуляторными органами, готовить отчёты для CySEC и других контролирующих структур, а также совершенствовать внутренние процедуры KYC (Know Your Customer) и CDD (Customer Due Diligence).

Ваши основные обязанности:
* Проведение ежедневного мониторинга и анализа транзакций клиентов на предмет признаков отмывания денег;
* Разработка и обновление внутренних политик и процедур AML/KYC в соответствии с нормативными требованиями CySEC, FATF и международными стандартами;
* Подготовка и подача отчетности в регуляторные органы и внутренние комитеты по соответствию;
* Проведение периодических проверок (reviews) клиентов и верификации документации;
* Проведение обучения сотрудников по вопросам AML и повышению уровня финансовой грамотности;
* Участие в расследовании инцидентов, подготовка первичных заключений и рекомендаций по снижению рисков;
* Взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами при проведении проверок.

Особенности вакансии

PayDepot предлагает уникальную возможность присоединиться к быстрорастущему финтех-проекту с глобальными амбициями. Вы получите полную поддержку при переезде на Кипр, гибридный формат работы и конкурентную зарплату. Работа в международной команде профессионалов, постоянное обучение по международным стандартам (CySEC, ACAMS), участие в крупных проектах по интеграции новых платёжных решений и криптоактивов — всё это позволит вам развивать экспертизу в области AML и Compliance на профессиональном уровне.

О компании PayDepot

PayDepot — инновационная финтех-компания, специализирующаяся на разработке решений для безопасных и быстрых платежей в традиционной и криптовалютной среде. Мы делаем ставку на передовые технологии Machine Learning и блокчейн, чтобы обеспечить клиентам максимальную защиту и удобство. Наша миссия — создать универсальную платформу, где бизнес любого масштаба сможет легко обрабатывать платежи, сохраняя при этом полное соответствие международным нормативам.

Random fact: По оценкам, на борьбу с отмыванием денег финансовые учреждения тратят в среднем 20% своих операционных расходов.