AML Officer / Head of AML

Что за роль

В этой роли вы будете отвечать за построение и развитие AML-функции в международном iGaming-холдинге. Основное внимание будет уделено операционному AML-контролю, проектированию KYT/KYC, а также интеграции с провайдерами.
Что предстоит делать:
• Построение и развитие AML-функции как части продукта;
• Операционный AML-контроль: разбор сложных кейсов, санкционные проверки, отчётность;
• Проектирование и настройка KYT/KYC, risk-based правил и мониторинга транзакций;
• Интеграция и работа с провайдерами;
• Снижение false positives и оптимизация AML-правил и алертов;
• Взаимодействие с продуктовой и инженерной командами;
• Подготовка регуляторной отчётности и взаимодействие с аудиторами и регуляторами;
• Мониторинг AML-метрик и представление результатов руководству.

Что важно знать

Компания активно масштабируется на глобальных рынках и участвует в крупнейших отраслевых конференциях. Вы будете работать в сильной международной команде с открытой коммуникацией и гибким графиком работы.