AML Officer

Что за роль

Роль AML Officer посвящена обеспечению соблюдения антикоррупционных норм и стандартов в криптоиндустрии. Специалист будет работать над поддержкой заявки на получение лицензии MICA, а также обеспечивать соответствие всех операций компании требованиям AML.

Что предстоит делать

• Поддержка заявки на лицензию MICA: обзор, обновление и валидация документации, связанной с AML
• Подготовка и подача обязательных регуляторных отчетов
• Обновление AML-политик и процедур
• Проверка клиентов во время их онбординга
• Постоянный мониторинг клиентов
• Улучшение и укрепление AML-структуры компании
• Поддержка офиса в Швейцарии по вопросам, связанным с AML

Что потребуется

• 5+ лет опыта на позиции AML Officer или в старшей роли AML
• Сертификат по AML
• Практический опыт в крипто- и финтех-индустрии
• Обязателен опыт работы в платежных сервисах (крипто и фиат)
• Опыт настройки и улучшения AML-процессов
• Опыт работы с юрисдикциями Швейцарии, ЕС или Канады будет большим плюсом
• Проактивность, независимость и внимание к деталям; способность самостоятельно завершать задачи
• Знание русского и английского языков обязательно

Что важно знать

Компания предлагает официальное трудоустройство, конкурентоспособное вознаграждение и возможность участвовать в стратегическом принятии решений. Команда высококвалифицированная и профессиональная, с регулярными тренингами и командными мероприятиями.