AML Investigator

Что за роль

AML Investigator расследует необычную активность и оценивает риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями. Работа охватывает анализ обращений, подготовку обоснованных решений и взаимодействие с клиентской поддержкой, юридической командой и другими участниками расследований.

Что предстоит делать

• Рассматривать сообщения о необычной активности и расследовать риски AML/CTF и санкционные риски.
• Принимать решения по переданным на проверку случаям, готовить своевременные SAR/STR-отчёты либо закрывать обращения с аргументированным обоснованием.
• Рекомендовать меры снижения риска, включая закрытие аккаунта или заморозку средств.
• Помогать службе поддержки клиентов и юридической команде с расследованиями и запросами.
• Общаться с клиентами, агентами и внутренними юристами по вопросам расследований.
• Поддерживать профессиональные связи в отрасли и развивать навыки расследования.

Что потребуется

• Опыт работы в расследованиях и практический опыт в AML, включая CDD/EDD и подготовку SAR/STR.
• Опыт использования блокчейн-аналитики, например Chainalysis, TRM или Elliptic.
• Базовое понимание блокчейна и виртуальных валют.
• Способность самостоятельно работать с минимальным контролем и принимать решения в пределах делегированных полномочий.
• Сильные навыки письменной и устной коммуникации, критическое мышление и внимательность к деталям.
• Высшее образование и сертификация CAMS или CBP будут преимуществом.

Что важно знать

В описании отмечены гибкий формат работы с возможностью работать удалённо, наставничество и развитие карьеры, конкурентная оплата, обмен знаниями и командные мероприятия онлайн и офлайн. В центре задач — расследование финансовых рисков в сфере виртуальных валют и подготовка решений, которые могут повлиять на доступ к аккаунтам и средствам.

О компании

Bitfinex развивает торговые сервисы, связанные с криптовалютами, для частных пользователей и поставщиков ликвидности. Компания описывает свою команду как небольшую, технологически ориентированную и распределённую.