AML Compliance Analyst (FinTech)

Описание роли

На позиции AML Compliance Analyst вы будете ключевым специалистом, отвечающим за соблюдение требований законодательства и внутренних регуляций в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Ваша работа будет критически важна для обеспечения безопасной и законной деятельности компании, что включает в себя анализ и контроль сделок, проведение проверок клиентов и разработку рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Вы будете работать в динамичной среде, используя современные инструменты для анализа данных и оценки рисков, а также взаимодействуя с другими командами внутри компании. Эта роль требует высокой степени ответственности и внимательности к деталям, а также способности к анализу и принятию обоснованных решений.
Ваши ключевые задачи:
— Проведение анализа и мониторинга транзакций на предмет подозрительной активности.
— Обработка заявок на KYC (Know Your Customer) и проверка документов клиентов.
— Подготовка отчетов для регуляторов и внутренних заинтересованных сторон.
— Участие в разработке и реализации политики AML и KYC.
— Проведение внутренних аудитов и оценка эффективности соблюдения норм.
— Взаимодействие с внешними аудиторами и регуляторами.
— Обучение сотрудников по вопросам соблюдения требований AML.
— Постоянное отслеживание изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур.

Уникальность вакансии

Работа в Strike предоставит вам возможность участвовать в формировании надежной системы compliance в одной из ведущих финтех-компаний. Вы будете работать в команде профессионалов, где ваше мнение и инициатива будут цениться. Мы предлагаем гибкий график и возможность работать удаленно, что позволяет вам находить баланс между работой и личной жизнью. Ваша работа будет иметь непосредственное влияние на безопасность наших клиентов и компании в целом, что делает вашу роль не только важной, но и значимой.

О компании Strike

Strike — это современная финтех-компания, которая предлагает инновационные решения для управления финансовыми потоками и улучшения клиентского опыта. Мы гордимся тем, что служим надежным партнёром для бизнеса и частных лиц, обеспечивая высокую степень безопасности и соответствия законодательству. Компания постоянно растет и адаптируется к изменениям на рынке, что позволяет нам привлекать лучших специалистов в своей области. Наша команда состоит из профессионалов, которые стремятся к совершенству и готовы делиться своими знаниями и опытом.
Работая в Strike, вы получите возможность развиваться в динамичной и быстро меняющейся среде, участвуя в захватывающих проектах, которые изменяют представление о финансовых технологиях.