AML Officer

Описание роли

В этой роли вы будете управлять полным процессом онбординга для мерчантов, партнеров и агентов, включая проверку документов KYC/KYB, углубленную проверку и оценку рисков. Вы также будете проводить мониторинг клиентов, анализируя бизнес-профили и обновления KYC/KYB, а также отслеживать подозрительные действия или всплески в объемах транзакций.

Уникальность вакансии

Работа в динамичной, быстрорастущей индустрии с возможностями для расширения экспертизы в области предотвращения финансовых преступлений. Возможность удаленной работы и профессионального роста.

О компании

UniversePAY более 9 лет является движущей силой для бесшовной обработки онлайн-платежей для глобальных онлайн-мерчантов. Компания ценит креативность и предоставляет свободу каждому члену команды для реализации своих идей.