AML Officer

Описание роли

Как AML Officer, вы будете отвечать за мониторинг транзакций клиентов для выявления и отметки подозрительных действий, обеспечивая соответствие требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Ваша роль включает управление процессами ‘Знай своего клиента’ (KYC) и выполнение углубленной проверки (EDD) для регистрации и мониторинга клиентов. Вы будете разрабатывать и регулярно обновлять политики и процедуры AML/CTF в соответствии с изменяющимися нормативными требованиями и лучшими практиками в отрасли.

Уникальность вакансии

Эта позиция предлагает возможность работать в полностью удаленном формате с международной командой, предоставляя гибкость и свободу в рабочем процессе. Компания предоставляет конкурентоспособную зарплату и возможности для карьерного роста в одной из самых инновационных отраслей.

О компании

UniversePAY более 9 лет является движущей силой в области онлайн-платежей для мировых интернет-торговцев. Мы стремимся быть надежным партнером для наших клиентов, предлагая полный спектр услуг от регистрации компании до быстрейших онлайн-решений для платежей. Наша миссия заключается в создании среды, где инновации и свобода творчества являются основными ценностями.