AML Officer

Описание роли:

В этой роли вы будете ответственны за комплексное управление процессом онбординга для торговцев, партнеров и агентов, включая проверку документов KYC/KYB, углубленную проверку и оценку рисков. Вы будете проводить постоянный мониторинг клиентов, анализируя профили бизнеса и обновления KYC/KYB, а также отслеживать подозрительную активность или резкие изменения в объемах транзакций.

Уникальность вакансии:

Возможность работать в динамично развивающейся индустрии с перспективами карьерного роста и доступом к корпоративному обучению. Компания предлагает гибкость в работе из дома и отпуск в соответствии с латвийским календарем.

О компании:

UniversePAY более 9 лет является движущей силой в области онлайн-процессинга платежей для глобальных онлайн-торговцев. В основе их деятельности лежат безопасность, скорость и удовлетворенность клиентов. Компания активно растет и планирует удвоить свою команду к концу года.