AML Officer

Описание роли

Ваша основная задача будет заключаться в управлении процессами комплексного онбординга для клиентов, партнеров и агентов, включая проверку KYC/KYB документации, проведение углубленной проверки и оценку рисков. Вам предстоит анализировать профили бизнеса, обновления KYC/KYB и следить за подозрительной активностью или увеличением объемов транзакций, а также готовить и подавать регуляторные отчеты, такие как STR и LCTR, для обеспечения соблюдения требований FINTRAC.

Уникальность вакансии

Позиция предлагает работу в динамичной и быстрорастущей индустрии с возможностью удаленной работы и профессионального роста. Вы будете работать в компании, которая позволяет сотрудникам проявлять креативность и видеть результаты своих идей.

О компании

UniversePAY более 9 лет является движущей силой в сфере онлайн-платежей для мировых интернет-мерчантов. Компания стремится стать идеальным партнером для своих клиентов, предлагая полный спектр услуг от регистрации компании до моментальных онлайн-платежей. Компания активно растет и планирует удвоить свою команду к концу года. Особое внимание уделяется свободе и креативности сотрудников, что позволяет инновациям процветать.