AML Officer (Canadian Payment Service Provider)

Описание роли:

В этой роли вы будете управлять комплексным процессом онбординга для торговцев, партнеров и агентов, включая проверку документов KYC/KYB, углубленную проверку и оценку рисков. Вы также будете следить за текущим мониторингом клиентов, анализировать бизнес-профили, обновления KYC/KYB и контролировать подозрительные активности или резкие изменения в объемах транзакций.

Уникальность вакансии:

Работа в динамично развивающейся индустрии с возможностями углубления опыта в предотвращении финансовых преступлений. Компания предлагает гибкость удаленной работы и возможности для профессионального роста.

О компании:

UniversePAY более 9 лет является движущей силой в области онлайн-платежных решений для глобальных онлайн-торговцев. Основной фокус компании — безопасность, скорость и удовлетворение клиентов. Компания стремится к постоянному росту и инновациям, предлагая своим сотрудникам свободу действий и возможность видеть результаты своих идей.